Senior Business Consultant - AML/CFT

¡Únete a NTT DATA como Senior Business Consultant en AML/CFT En NTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia. ¿Qué buscamos? Estamos en la búsqueda de un Senior Business Consultant especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT) con al menos 3 años de experiencia en consultoría y proyectos relacionados. Este rol será parte de nuestra práctica de Fincrime , contribuyendo con tu conocimiento a iniciativas críticas en el sector financiero. Tus responsabilidades incluirán: Liderar la gestión end-to-end de proyectos en materia de AML/CFT, asegurando la implementación efectiva de soluciones regulatorias y operativas. Asesorar a clientes del sector financiero en la adaptación a normativas de cumplimiento nacionales e internacionales (Ej. UE, SEPBLAC). Supervisión y optimización de modelos de riesgo y herramientas de monitoreo de transacciones. Análisis de procesos y generación de entregables clave , incluyendo informes regulatorios, auditorías internas y documentación de cumplimiento. Definir e implementar estrategias de remediación y onboarding de clientes , asegurando la aplicación efectiva de políticas KYC y Due Diligence. Colaborar en la definición de frameworks de control interno y mejora de procesos operativos. Supervisar la elaboración de manuales de cumplimiento, guías operativas y documentación clave para optimizar la eficiencia y efectividad de los equipos. Asegurar la calidad y cumplimiento de normativas en la ejecución de tareas y entregables del equipo. Coordinar y capacitar equipos de trabajo en la aplicación de mejores prácticas en AML/CFT. Identificar oportunidades de mejora y optimización tecnológica en la gestión de riesgos financieros y cumplimiento normativo. Lo que esperamos de ti: Titulación universitaria superior en Económicas, ADE, Derecho o carreras afines . Más de 3 años de experiencia en consultoría de riesgos financieros, compliance o AML/CFT. Sólidos conocimientos en regulaciones AML/CFT nacionales e internacionales. Experiencia con herramientas de monitoreo y detección de fraude , como NetReveal, Thetaray, entre otras. Inglés nivel avanzado (B2-C1) escrito y hablado. Habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento analítico. Dominio avanzado de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word). Capacidad para trabajar en entornos dinámicos y con clientes de alto nivel. Disponibilidad para acudir a cliente según necesidad del proyecto (trabajo híbrido con modalidad flexible). ¿Qué ofrecemos? Un entorno inclusivo, dinámico y orientado al desarrollo profesional. Oportunidad de crecimiento en un equipo de consultoría especializado en Fincrime. Proyectos desafiantes con clientes líderes en el sector financiero. Capacitaciones continuas y acceso a certificaciones en AML/CFT. Modelo de trabajo flexible y cultura centrada en el empleado. ¡Es tu momento de marcar la diferencia en un equipo global NTTData AML FinancialCrime Compliance EstamosContratando

Location: madrid-madrid, ES

Posted Date: 3/14/2025